美媒：在美存款不足1万美元 或被指洗钱遭没收

万达财经

人民网10月28日讯 据美国中文网消息，为了打击犯罪，美国扩大了“民事没收”的适用范围，当局甚至不用出示任何法律文件，就可没收民众财产。即便很多人对此不满，但高昂的诉讼费用也让不少人选择放弃，甘愿吃哑巴亏。

根据美国《2000年民事资产没收改革法》规定：对于任何财产，无论是不动产还是动产，只要能够证明该财产构成、起源或者来自于直接或间接通过犯罪取得的收益，即可单独地对之实行没收。

根据美国《银行保密法》规规定，任何一笔少于1万美元的可疑存款也要上报。美国国税局调查科主任韦伯强调，无论存款的来源是否合法，只要是为了避免银行上报，而将每次存钱固定存在1万美元以下，都是“拆分洗钱”的违法行为。但是据国税局2012年的拆分洗钱的数据显示，共没收“赃款”比2005年多了114笔，但是其中只有20%的比例为拆分洗钱的刑事案。

2013年全美共有70多万例类似报告，国税局没收的数额中位数为3.4万美元，而打官司至少需要2万美元，一旦有“冤情”，百姓也难以招架。

另一方面，在常住居民只有3300人的佛罗里达巴尔港，其没收网络却在3年间带来了将近5000万美元的收入，之后这些钱被参与其中的部门和联邦机构瓜分掉。去年美国司法部叫停了这个网络，并责令他们退还数百万现金，但那些已经花掉的钱就没办法了—出门办事都坐头等舱，租豪华轿车，购买价值数十万美元的警用船只，甚至还花了21000美元在海滩上办了个禁毒派对。